Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja  Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i ust. 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 marca 2025 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek Handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 7:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.200.100,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy sto) złotych i dzieli się na 192.001 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.200.100,00 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy sto) złotych i dzieli się na 202.001 (dwieście dwa tysiące jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”