Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 września 2021 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek Handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:
Do §8 statutu dodaje się ust.3 i 4 i 5 o następującej treści :
- Umorzenie akcji może nastąpić wobec śmierci akcjonariusza lub utraty przez akcjonariusza praw podmiotowych wobec wykreślenia z krajowego rejestru sądowego.
- Umorzenie następuje za wynagrodzeniem a cena akcji równa jest wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
- Zarząd Spółki umarza akcje jak w ust.3 poprzez obniżenie kapitału zakładowego.