Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r. na godz. 13.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy
za rok obrotowy 2022 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:
- Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 17:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu Członków powoływanych na okres trzyletniej indywidualnej kadencji.”.
Zastępuje się nowym brzmieniem:
„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych na okres trzyletniej indywidualnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływają kadencje Członków Rady Nadzorczej. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.”.
2. Po ustępie czwartym § 17 dodaje się nowy ustęp piąty w następującym brzmieniu:
„5. Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR ARLEG S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r. kadencje i mandaty osób będących Członkami Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2023 r. oraz powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu 20 czerwca 2023 r., a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.”.
- Po ustępie piątym § 19 dodaje się nowy ustęp szósty w następującym brzmieniu:
„6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Tajne głosowania przeprowadza się w sprawach:
1) wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu;
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
4) delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.”.
- Dotychczasowe brzmienie litery a) § 20:
„a) Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości powyżej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych”.
Zastępuje się nowym brzmieniem:
„a) Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości powyżej 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych,”.
Po § 20 dodaje się nowy § 20a w brzmieniu:
㤠20a
- Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
- W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
- Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
- Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie nie mające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
- Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
- W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.”.
6. Dotychczasowe brzmienie § 21:
„1. Zarząd składa się z od jednego do trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres indywidualnej kadencji trwającej trzy lata. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
- Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza majątkiem i interesami Spółki, podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia do innych Spółek.
- Członkowie Zarządu mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.
- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”.
Zastępuje się nowym brzmieniem:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na kadencje indywidualne trwające trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym upływają kadencje Członków Zarządu. Mandaty Członków Zarządu wygasają również w innych przypadkach przewidzianych prawem.
- Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Województwo Dolnośląskie uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
- Zarząd reprezentuje Spółkę, zarządza majątkiem i interesami Spółki, podejmuje decyzje
w sprawach przystąpienia do innych Spółek. - Członkowie Zarządu mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej.
- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie
z prokurentem. - Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej, przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą, informacje o:
1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw. - Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej w formie pisemnej lub innej dopuszczonej przez Radę Nadzorczą i bez dodatkowego wezwania informacje o:
1) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuacje majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
2) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. - Od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR ARLEG S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r. kadencje i mandaty osób będących Członkami Zarządu w dniu 20 czerwca 2023 r. oraz powołanych w skład Zarządu po dniu 20 czerwca 2023 r., a przed dniem rejestracji tych zmian Statutu Spółki ustala się zgodnie z zasadą określoną w ust. 1”.