Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i ust. 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 lutego 2023 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L;
6. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L;
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek Handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 7:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.620.100,00 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 106.201 (sto sześć tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.120.100,00 (czternaście milionów sto dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na 141.201 (sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”