Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073983 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i ust. 6 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2024 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
- Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek Handlowych poddaje się treść proponowanych zmian w statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie ustępu pierwszego § 7:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.100.100,00 (czternaście milionów sto tysięcy sto) złotych i dzieli się na 141.001 (sto czterdzieści jeden tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”
Zastępuje się nowym brzmieniem:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.900.100,00 (piętnaście milionów dziewięćset tysięcy sto) złotych i dzieli się na 159.001 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden) akcji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.”